ایالات متحده شکایت در لا به بهبود $104 میلیون دلار اختلاس کویت صندوق — پول در تامین مالی املاک و مستغلات و خرید لوکس

لس آنجلس — ایالات متحده آمریکا وزارت دادگستری ثبت شده است یک سری از پرونده های حقوقی به دنبال بازیابی حداقل $104 میلیون دلار در بودجه به اتهام اختلاس توسط مقامات سابق در کویت, وزارت دفاع است.

هفت پرونده های حقوقی ثبت شده در ایالات متحده دادگاه منطقه ای در لس آنجلس ادعا متمرکز وجوه مورد استفاده قرار گرفت برای خرید املاک و مستغلات از جمله تپه ملک در بورلی هیلز است که یک بار ذکر شده در بازار املاک و مستغلات برای 1 میلیارد دلار جت خصوصی یک قایق بادبانی اسپرت و یادگاری از تازگی.

با توجه به شکایات جمعه اعلام کرد سه unnamed افرادی بودند که در سطح بالا با مقامات کویت در وزارت دفاع افتتاح شش غیر مجاز حساب بانکی بین سال های 2009 و سال 2016 و با استفاده از حساب به منظور تسهیل در انتقال بیش از 100 میلیون دلار در کویت بودجه عمومی به کالیفرنیا حساب های بانکی متصل به یک جنایت کار محکوم. برخی از نقل و انتقالات بودند به دروغ به عنوان کویت برای مقاصد نظامی ایالات متحده دادستان گفت.

دادگاه مدارک شناسایی جانی به عنوان Victorino Noval, 58, لس آنجلس, مردی که به اعدام محکوم شده در سال 2003 از ایمیل تقلب و فرار از پرداخت مالیات در ارتباط با چند دلار وام تقلب علیه ایالات متحده وزارت مسکن و توسعه شهری است. Noval محکوم شد و به زندان فدرال شد و دستور داد به پرداخت بیش از 25 میلیون دلار در جبران.

Khaled al Sabah عضو کویت حکم خانواده که در خدمت به عنوان وزیر دفاع از 2013 تا 2017 سال گذشته در زمینه $163 میلیون طرح دعوی در دادگاه در برابر یک گروه از کالیفرنیا تجار و بازرگانان است که شامل Noval و دو نفر از Noval پسران, ویکتور فرانکو و شکارچی.

بابی Samini یک وکیل برای آل صباح گفت: لس آنجلس تایمز مشتری خود را تکذیب هر گونه تخلف مربوط به فدرال شکایت و حفظ خود ادعا می کنند که او defrauded توسط Noval است.

“هر که من مشتری درگیر در هر گونه فعالیت های غیر قانونی نادرست است” Samini گفت. “آقای صباح را ادامه خواهد داد به دنبال ادعای حقوقی علیه آقای Noval در مدنی.”

دادستان فدرال گفت: آل صباح پیوست با Novals برای توسعه “کوه” یک 157 هکتار توسعه نیافته ملک که عناوین ساخته شده در سال 2018 که در آن ذکر شده بود برای $1 میلیارد. این بار گفت:, آن را در نهایت به فروش می رسد برای صرف $100,000 در یک مزایده سلب حق اقامه دعوی.

رونالد ریچاردز یک وکیل برای شرکت های مرتبط با Novals گفت: در یک ایمیل به بار که تبعه خارجی که انتقال وجوه در مرکز اختلاف شده بود تایید به عنوان یک عضو از خانواده سلطنتی کویت.

“موکل من vetted فرد و تایید او قد و قامت” ریچاردز گفت. “هر ناشایستگی مربوط به بودجه سیمی به ایالات متحده خواهد بود چیزی است که مشتری من که هیچ راهی برای دانستن در مورد و نه آن را با او. موکل من هیچ نیاز و نه علاقه ای به حفظ هر گونه نادرست توزیع بودجه.”

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de